【資料圖】

證券代碼：002514???????????證券簡稱：寶馨科技???公告編號：2022-141?????????????????江蘇寶馨科技股份有限公司????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???一、?會議召開情況???江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議，于2022年12月9日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2022年12月16日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9名，實際出席董事9名，會議由公司董事長王思淇先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《江蘇寶馨科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。???二、?會議審議情況資子公司對其參股公司提供信用擔保額度預(yù)計的議案》。???《關(guān)于全資子公司對其參股公司提供信用擔保額度預(yù)計的公告》詳見《證券時?報?》、?《?上?海?證?券?報?》?、?《?中?國?證?券?報?》及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???保薦機構(gòu)中原證券股份有限公司對該議案發(fā)表了核查意見，保薦機構(gòu)對公司全資子公司對其參股公司提供信用擔保額度預(yù)計事項無異議?！吨性C券股份有限公司關(guān)于江蘇寶馨科技股份有限公司對外提供擔保事項的核查意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???本議案尚需提交股東大會審議。加?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。???《關(guān)于增加?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???本議案已獲得公司全體獨立董事事前認可及同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???保薦機構(gòu)中原證券股份有限公司對該議案發(fā)表了核查意見，保薦機構(gòu)對本次增加?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項無異議。《中原證券股份有限公司關(guān)于江蘇寶馨科技股份有限公司增加?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。???公司決定于?2023?年?1?月?3?日召開公司?2023?年第一次臨時股東大會，《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。???三、?備查文件項的核查意見；日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。???特此公告。???????????????????????????????江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

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標簽： 寶馨科技: 第五屆董事會第二十七次會議決議公告