(資料圖)

證券代碼：300569???????證券簡(jiǎn)稱：天能重工??????????公告編號(hào)：2022-101轉(zhuǎn)債代碼：123071???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天能轉(zhuǎn)債??????????????青島天能重工股份有限公司?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??青島天能重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年12月26日召開公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2023年1月11日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱“股東大會(huì)”）。現(xiàn)將召開股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：?????一、召開會(huì)議的基本情況部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。??（1）現(xiàn)場(chǎng)召開日期和時(shí)間：2023年1月11日（星期三）下午14:00。??（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2023年1月11日。??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年1月網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年1月11日9:15-15:00。開。??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附?件3）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。??公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。??（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；??于股權(quán)登記日?2023?年?1?月?6?日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；??（3）公司聘請(qǐng)的律師；??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。???二、會(huì)議審議事項(xiàng)????????????????????????????????????????????????備注??提案編碼??????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄???????????????????????????????????????????????目可以投票????????????????????非累積投票提案司于2022年12月26日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。?????三、會(huì)議登記事項(xiàng)??（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件3）進(jìn)行登記。??（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件3）和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。??（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（樣式見附件2），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。函或傳真方式登記的須在2023年1月9日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。司董事會(huì)辦公室，郵編：266316。前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。?????四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。??五、其他事項(xiàng)??地址：山東省青島膠州市李哥莊鎮(zhèn)海碩路?7?號(hào)??聯(lián)系人：王子???????于新曉??電話：0532-58829955??傳真：0532-58829955??郵箱：ir@qdtnp.com開十天前書面提交給公司董事會(huì)。??六、備查文件??附件?1：青島天能重工股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程；??附件?2：青島天能重工股份有限公司股東大會(huì)股東登記表；??附件?3：青島天能重工股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書。??特此公告。?????????????????????青島天能重工股份有限公司董事會(huì)附件?1：?????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序?????????“350569”?????????“天能投票”???填報(bào)表決意見對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。同意見。???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件?2：???????????青島天能重工股份有限公司????????????股東大會(huì)股東登記表???姓名/名稱??????????身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照???股東賬號(hào)?????????????持股數(shù)量???聯(lián)系電話?????????????電子郵箱???聯(lián)系地址?????????????????郵編附件?3：??????????????????????授權(quán)委托書青島天能重工股份有限公司：???茲委托????????????先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席青島天能重工股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入本次股東大會(huì)的議案，均需按照以下明確指示進(jìn)行表決：???????????????????????????????備注????同意???反對(duì)???棄權(quán)提案??????????????提案名稱????????????該列打勾編碼??????????????????????????????的欄目可???????????????????????????????以投票本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人簽名（蓋章）：身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：持股數(shù)量：股東賬號(hào)：受托人簽名：身份證號(hào)碼：受托日期：?????年???月???日備注：1、累積投票提案，請(qǐng)?jiān)谠谙鄳?yīng)位置填報(bào)投給候選人的選票數(shù)；非累積投票提案，請(qǐng)根據(jù)投票指示在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

查看原文公告

標(biāo)簽： 天能重工: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知