證券代碼：000950????證券簡稱：重藥控股???????公告編號(hào)：2023-015

??????????????重藥控股股份有限公司

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

(資料圖片僅供參考)

?完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于

以電子郵件和電話通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9

人，會(huì)議由公司董事長（代）、董事袁泉主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于?2023?年度融資計(jì)劃的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于?2023?年度融資計(jì)劃的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過《關(guān)于?2023?年度重藥股份下屬子公司融資計(jì)劃的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于?2023?年度重藥股份下屬子公司融

資計(jì)劃的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過《關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融

資產(chǎn)品的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過《關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)

保的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)

保的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（六）審議通過《關(guān)于重藥股份為新疆兵團(tuán)醫(yī)藥銀行授信提供反擔(dān)保的議

案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于重藥股份為新疆兵團(tuán)醫(yī)藥銀行授信

提供反擔(dān)保的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（七）審議通過《關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)

品的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬

款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（八）審議通過《關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司開展應(yīng)收賬款無

追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司

開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（九）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的公告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（十）審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《章程修訂對照表》和《公司章程》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（十一）審議通過《關(guān)于制定<董事會(huì)授權(quán)管理辦法>的議案》

??經(jīng)決議，董事會(huì)同意制定《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十二）審議通過《關(guān)于制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事工作制度》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十三）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》。

??公司獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十四）審議通過《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司擬于?2023?年?3?月?27?日召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大

會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露

的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、備查文件

??公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

??特此公告

??????????????????????????重藥控股股份有限公司董事會(huì)

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