證券代碼：002664      證券簡(jiǎn)稱：信質(zhì)集團(tuán)         公告編號(hào)：2023-025

                信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售

          期解鎖股份上市流通的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月17日召開(kāi)了第五屆董事

會(huì)第三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖條件成就的議案》，同意按照《2021年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖事宜?，F(xiàn)

將本次解鎖股份上市流通事項(xiàng)公告如下：

  一、已履行的決策程序和信息披露情況

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了相關(guān)議案，

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確同意意見(jiàn)；北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司未收到員工對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及其主體資格的合法性和有效性進(jìn)行

了核查并發(fā)表意見(jiàn)，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

勵(lì)計(jì)劃披露前 6 個(gè)月內(nèi)買賣公司股票情況的自查報(bào)告。

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理

本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。

審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激

勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京德恒律師

事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 384 萬(wàn)股，首次授予的限制性股票上市日為 2021 年 3 月 15 日。

議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷已離職股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票

的議案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象秦祥秋先生已提交辭職文件，該文件自送達(dá)董事會(huì)之日起

生效，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象秦祥秋已獲授但尚未解鎖

的限制性股票 400,000 股全部進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事

發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。上述議案于 2021 年 5 月 10

日由公司召開(kāi)的 2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，上述限制性股票已于 2021 年 11 月 9

日完成回購(gòu)注銷。

議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的

議案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象季紅軍先生已提交辭職文件，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激

勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象季紅軍已獲授但尚未解鎖的限制性股票 140,000 股全部進(jìn)行回

購(gòu)注銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京德恒律師事務(wù)

所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。上述議案于 2021 年 9 月 17 日由公司召開(kāi)的 2021 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過(guò)，上述限制性股票已于 2021 年 11 月 9 日完成回購(gòu)注銷。

議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，北京德恒律師事務(wù)所

出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司未收到員工對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及其主體資格的合法性和有效性進(jìn)行

了核查并發(fā)表意見(jiàn)，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期

解鎖條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，

業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)

激勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意將2021

年首次授予的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由6.37元/股調(diào)整為6.21元/股，2021年預(yù)留授

予的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由9.27元/股調(diào)整為9.21元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，律師出具相應(yīng)法律意見(jiàn)書(shū)。

次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)解除限售期

解鎖條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，

業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)

激勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議

案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象劉鑫銘先生已提交辭職文件，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激勵(lì)

計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象劉鑫銘已獲授但尚未解鎖的限制性股票48,000股全部進(jìn)行回購(gòu)注

銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京德恒律師事務(wù)所出

具了法律意見(jiàn)書(shū)。

議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖

條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第二個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，業(yè)

績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激

勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

     二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

     （一）2021年限制性股票首次授予部分第二個(gè)鎖定期屆滿

     根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象自獲授限制性股票之

日起12個(gè)月內(nèi)為限售期，首次授予的限制性股票在上市日起滿12個(gè)月后分三期按每年

限制性股票上市日24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至上市日36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，激

勵(lì)對(duì)象可申請(qǐng)解鎖數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%。公司2021年限制性股票的上市日

為2021年3月15日，截至2023年4月17日，首次授予的限制性股票第二個(gè)鎖定期已屆滿。

     （二）2021年限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的說(shuō)明

     公司首期授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖符合《2021年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的各項(xiàng)解鎖條件。

序號(hào)               解鎖條件                     成就情況說(shuō)明

      公司未發(fā)生如下任一情形：

      或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

       意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

       承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

       激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

       選；

       構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；                     件。

       形的；

                                            公司層面業(yè)績(jī)考核情況：

       公司層面業(yè)績(jī)考核要求：

                                            公司2020年歸屬于上市公司股東扣除非

       本計(jì)劃首次授予限制性股票的解鎖考核年度為2021-2023年三個(gè)

                                            經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)17,903.51萬(wàn)元，公司

       會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，其中第二期解鎖業(yè)績(jī)考核

       指標(biāo)為：以2020年歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈                          注

                                            性損益的凈利潤(rùn)22,573.69萬(wàn)元 1（剔除股

       利潤(rùn)為基數(shù)，2022年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于18%（凈利潤(rùn)指標(biāo)是

                                            權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用），相比2020年

       以剔除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)）。

                                            度增長(zhǎng)26.09%，業(yè)績(jī)滿足解鎖條件。

       個(gè)人層面績(jī)效考核要求：                          個(gè)人層面績(jī)效考核情況：

       根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，        根據(jù)公司制定的考核辦法，公司對(duì)本次激

       薪酬與考核委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)結(jié)果          勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象中的36人2022年度的個(gè)

       進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)公司制定的年度考核等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象          人績(jī)效進(jìn)行考核，考核等級(jí)優(yōu)秀、良好級(jí)

       的考核等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四檔，其中優(yōu)秀、          為36名，合格級(jí)為0名，不合格級(jí)為0名；

                                                      注2

       良好檔的員工所持股票在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成后100%解除限售，        因此上述36名        激勵(lì)對(duì)象均滿足了第二

       合格檔員工80%解除限售，不合格檔員工不得解除限售，當(dāng)期未        個(gè)解除限期的個(gè)人績(jī)效考核解除限售條

       能解除限售部分由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。                 件。

     注1：公司在2022年度以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額為17,951,648.33元（詳見(jiàn)大華審計(jì)【2023】000903

號(hào)審計(jì)報(bào)告的第80頁(yè)），其中2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用為9,667,340.00元，2022年股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用為8,284,308.33元。因股權(quán)激勵(lì)尚未行權(quán)，根據(jù)稅法規(guī)定需計(jì)提遞延所得稅費(fèi)用，

在2022年度由此確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用總額為-873,147.34元，該金額等于與遞延所得稅相關(guān)的超額部分確認(rèn)資本公

積的金額（-2,464,399.33元，詳見(jiàn)大華審計(jì)【2023】000903號(hào)審計(jì)報(bào)告的第65頁(yè))減去遞延所得稅資產(chǎn)的增加金額

（2,371,936-3,963,188.66=-1,591,252.66元，詳見(jiàn)大華審計(jì)【2023】000903號(hào)審計(jì)報(bào)告的第57頁(yè)）。其中2021年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的遞延所得稅費(fèi)用計(jì)提金額為368,406.00元，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的遞延所得稅費(fèi)用計(jì)提

金額為-1,241,553.34元。綜上，2022年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響凈利潤(rùn)的金額17,078,500.99元（以權(quán)益

結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額為17,951,648.33元加上2022年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用總額為-873,147.34），其

中2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響凈利潤(rùn)的金額為10,035,746.00元，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支

付 費(fèi) 用 影 響凈 利 潤(rùn) 的金 額 為7,042,754.99 元。 2022年 度 歸屬 于 上 市 公司 股 東 的扣 除 非經(jīng) 常 性 損益 的 凈利 潤(rùn)

性損益的凈利潤(rùn)225,736,894.56元。

   注2：2021年限制性股票首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為38人，離職2人（秦祥秋、季紅軍）；預(yù)留部分授予的激

勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為10人，離職1人（劉鑫銘）。

    綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首期限制性股票設(shè)定的第二個(gè)

解除限售期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，

董事會(huì)將按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二個(gè)限售期解除限售的相關(guān)事宜。

    三、本次限制性股票第二期解除限售的具體情況

                                    已獲授的限制性股           本次可解鎖限制       剩余未解鎖限制性

     姓名               職務(wù)

                                      票數(shù)量(（股）          性股票數(shù)量（股）      股票數(shù)量（股）

    徐正輝           副董事長(zhǎng)、總裁                    160,000        48,000          48,000

    李海強(qiáng)              董事、副總裁                  130,000        39,000          39,000

    周蘇嬌               董事                     140,000        42,000          42,000

    陳世海              董事會(huì)秘書(shū)                   130,000        39,000          39,000

    楚瑞明               財(cái)務(wù)總監(jiān)                   130,000        39,000          39,000

 中層管理人員、技術(shù)核心人員、技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干

          及子公司負(fù)責(zé)人(31人)

                合計(jì)                         3,300,000       990,000         990,000

   注：周蘇嬌女士于2021年3月1日被授予限制性股票140,000股，2022年3月24日第一個(gè)限售期解除的限售56,000股，

解除限售股份已于2022年10月28日全部賣出，截至目前剩余尚未解鎖限制性股票84,000股。同時(shí)，公司董事、高級(jí)管

理人員所持有的限制性股票解鎖后，其買賣股份應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所發(fā)布的法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則、實(shí)施細(xì)則

等相關(guān)規(guī)定。

異情況。

   四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

                           變動(dòng)前                 本次變動(dòng)               變動(dòng)后

                                              股份數(shù)量（股）

                  股份數(shù)量（股）            比例                     股份數(shù)量（股）         比例

                                               （+，-）

 一、限售條件流通股/非流通股      7,120,812.00    1.76%       -990,000      6,130,812    1.52%

   二、無(wú)限售條件流通股      396,759,188.00   98.24%       +990,000    397,749,188   98.48%

       三、總股本       403,880,000.00   100.00%            0     403,880,000   100.00%

  注：上述股本變動(dòng)情況表以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的為準(zhǔn)。

   五、備查文件

二個(gè)限售期解鎖條件成就、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律

意見(jiàn)；

   特此公告。

                                                            信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

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