證券代碼：688321??????證券簡稱：微芯生物??????????????公告編號：2023-045

???????????深圳微芯生物科技股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會的通知

(資料圖片)

?????本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月26日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2023?年?6?月?26?日????14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗街道智谷產(chǎn)業(yè)園?B?棟?22?樓董事會會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?26?日

???????????????至?2023?年?6?月?26?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會議審議事項(xiàng)

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????投票股東類型

?序號??????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????????《關(guān)于成都微芯新域生物技術(shù)有限公司引入

????????外部投資者的議案》

????本次提交股東大會審議的議案已獲公司第二屆董事會第二十九次會議審議

通過，具體詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在?2023?年第一次臨時(shí)股東大會召開前，

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)登載《2023?年第一次臨時(shí)股東大會會

議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別?????股票代碼?????股票簡稱??????股權(quán)登記日

??????A股??????688321???微芯生物??????2023/6/19

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、???會議登記方法

戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印

件辦理登記。

樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上上述?1、2?款所列的證明材料復(fù)

印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。

???現(xiàn)場登記時(shí)間:2023?年?6?月?20?日-6?月?21?日（上午?9:00-11：30，下午?13：

???登記地點(diǎn):?深圳市南山區(qū)西麗街道南山智谷產(chǎn)業(yè)園?B?棟?22?樓證券部

六、???其他事項(xiàng)

辦理簽到。

???聯(lián)系地址:?深圳市南山區(qū)西麗街道南山智谷產(chǎn)業(yè)園?B?棟?22?樓證券部

???郵政編碼:518057

???聯(lián)系人：盧曾玲

???聯(lián)系電話:0755-26952070

???傳真：0755-26957291

??特此公告。

????????????????深圳微芯生物科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????報(bào)備文件

?提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????授權(quán)委托書

深圳微芯生物科技股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?26?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱???????????同意???????反對???棄權(quán)

??????《關(guān)于成都微芯新域生物技術(shù)有限公司

??????引入外部投資者的議案》

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：???????年???月????日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽：