證券代碼：600289?????股票簡稱：ST?信通????公告編號：臨?2023－057

(資料圖片)

????????????????億陽信通股份有限公司

??????????????關(guān)于財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書辭職

??????????暨聘任財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???一、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書辭職情況

???億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到戚勇先生的書

面辭職報告。戚勇先生因個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃需要申請辭去公司?CFO（財務(wù)總監(jiān)）

和董事會秘書職務(wù)，辭職后戚勇先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民

共和國公司法》

??????（以下簡稱“《公司法》”）

??????????????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

????????????????????????????????《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，戚勇先

生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日戚勇先生未持有

公司股份。

???在擔(dān)任公司高級管理人員期間，戚勇先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及董事

會對戚勇先生任職期間所作的貢獻表示衷心感謝。

???二、聘任財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書情況

???公司于?2023?年?8?月?4?日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于

聘任?CFO（財務(wù)總監(jiān)）和董事會秘書的議案》，同意聘任張秀琴女士為公司?CFO

（財務(wù)總監(jiān)），聘任陶恒亮先生為公司董事會秘書，任期至第九屆董事會屆滿之

日止。簡歷附后。

???經(jīng)董事會提名與薪酬委員會審查，上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任

職條件，其任職資格符合《公司法》、

????????????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所處罰的

情形。

??張秀琴女士與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司間

接控股股東大連萬怡投資有限公司監(jiān)事，未持有公司股份。陶恒亮先生為公司董

事，未持有公司股份，已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

??公司獨立董事就聘任財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??特此公告。

???????????????????????億陽信通股份有限公司董事會

附件：張秀琴女士和陶恒亮先生簡歷

??張秀琴女士，1971?年生，碩士研究生，會計師。歷任大連立達電腦工程軟

件公司軟件工作師、大連京達食品有限公司會計、大連安達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

財務(wù)經(jīng)理、大連新星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)副總、大連桃源榮盛市場有限公司

副總裁、大連三鑫投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、大連和升控股集團有限公司財稅顧問。

現(xiàn)任大連萬怡投資有限公司監(jiān)事。

??陶恒亮先生，1974?年出生，碩士研究生。歷任山東煙臺東方電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展

有限公司軟件工程師、技術(shù)支持工程師，大連信開數(shù)碼有限公司軟件分公司軟件

工程師、架構(gòu)師、部門經(jīng)理，大連北港信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司軟件工程師/運營

部長、總裁助理，大連東霖食品股份有限公司總裁辦主任、總裁助理、董事會秘

書、副總經(jīng)理、大連和升控股集團有限公司總裁辦主任?，F(xiàn)任公司董事。

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