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泰國(guó)頭條新聞社訊 8月30日，據(jù)泰國(guó)媒體報(bào)道，泰國(guó)國(guó)家防治技術(shù)刑事犯罪據(jù)局、泰國(guó)抑制犯罪局、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪廳、反洗錢辦公室以及最高檢察院等多個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，共同出動(dòng)超過(guò)200名執(zhí)法人員，針對(duì)涉及中資灰色產(chǎn)業(yè)、加密貨幣、網(wǎng)戀詐騙和洗錢等違法行為，展開(kāi)了集中打擊行動(dòng)。該行動(dòng)旨在嚴(yán)厲打擊涉及中國(guó)和泰國(guó)個(gè)體之間串謀實(shí)施電信詐騙和洗錢等非法活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。通過(guò)對(duì)曼谷、北欖府、烏隆他尼等30個(gè)地區(qū)的搜查行動(dòng)，警方成功破獲一宗涉及中國(guó)犯罪團(tuán)伙的違法活動(dòng)，并查獲了泰國(guó)知名模特查克里娜（Kiki Maxim）近十億資產(chǎn)。

在此次打擊行動(dòng)中，警方對(duì)曼谷Krungthep Kreetha路的一個(gè)豪華別墅區(qū)進(jìn)行了搜查，扣押了12棟豪華別墅（每棟價(jià)值約5000萬(wàn)泰銖）。此外，他們還對(duì)同一地區(qū)的4個(gè)豪華村莊展開(kāi)了突擊搜查。據(jù)了解，所有這些別墅都是由一家中資律師事務(wù)所以違法獲利購(gòu)置的。同日，泰國(guó)警方還對(duì)涉及的律師事務(wù)所進(jìn)行了搜查，以獲取更多的證據(jù)。調(diào)查結(jié)果揭示，該律師事務(wù)所實(shí)際上是一家以泰國(guó)人名義開(kāi)設(shè)的洗錢公司，由中國(guó)公民經(jīng)營(yíng)。

此次搜查行動(dòng)，泰國(guó)警方目標(biāo)對(duì)14份逮捕令在內(nèi)的犯罪嫌疑人進(jìn)行逮捕，其中包括了此次行動(dòng)中逮捕的知名模特查克里娜及一名共犯。警方在搜查過(guò)程中查扣了房產(chǎn)、豪車以及其他資產(chǎn)，總價(jià)值約為10億泰銖。但詳細(xì)情況仍需泰國(guó)警方進(jìn)一步的深入調(diào)查。

據(jù)調(diào)查稱，這些詐騙團(tuán)伙通常采用網(wǎng)戀手段引誘受害者投資電子貨幣或加密貨幣。警方通過(guò)追蹤賬戶發(fā)現(xiàn)，犯罪分子將電子貨幣兌換成泰銖，并通過(guò)多個(gè)步驟將這些資金投資于曼谷及其周邊地區(qū)的房產(chǎn)，并保留部分資金用于現(xiàn)金交易和數(shù)字貨幣的流通。

（編譯：李青璇 四點(diǎn)零翻譯工作坊，審校：wan；來(lái)源: isranews)

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